El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el jueves 17 de febrero que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) está formando un nuevo equipo especializado dedicado a combatir los crecientes delitos de criptomonedas.
Puntos clave para recordar
- El DOJ ha anunciado una nueva Unidad de Delitos de Criptomonedas del FBI para rastrear e incautar fondos vinculados a actividades ilícitas.
- El fiscal de delitos cibernéticos Eun Young Choi dirigirá el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia.
- Se establecerá una iniciativa internacional de moneda virtual para facilitar la colaboración global conjunta de aplicación de la ley.
- El análisis muestra que los delincuentes tenían $ 11 mil millones en fondos de fuentes ilícitas conocidas a fines de 2021, frente a los $ 3 mil millones del año anterior.
La división llamada Unidad de Explotación de Activos Virtuales (VAXU) incluirá expertos en criptoseguridad que realizarán análisis de blockchain para rastrear y confiscar fondos digitales asociados con actividades ilícitas. También innovará sus propias herramientas de criptografía para protegerse contra futuras amenazas cibernéticas.
El Departamento de Justicia intensifica la criptovigilancia
La creación de la unidad se produce después de que el DOJ acusara a una pareja de Nueva York a principios de febrero de lavar Bitcoin vinculado a un hackeo de 2016 de la popular casa de cambio digital Bitfinex. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incautaron $ 3.6 mil millones de los fondos robados en la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento. El gran golpe fue el primero del Departamento de Justicia desde que lanzó su propia unidad de aplicación de criptomonedas a fines del año pasado, compuesta por una docena de expertos en lucha contra el lavado de dinero (AML) y el delito cibernético.
En un discurso en la Conferencia de Seguridad Cibernética de Munich, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco anunció que el fiscal veterano de delitos cibernéticos Eun Young Choi lideraría el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) del Ministerio de Justicia, a partir del 17 de febrero de 2022.
Mónaco también dijo que se pondría en marcha una iniciativa internacional de moneda virtual para facilitar la colaboración global conjunta de las fuerzas del orden y mejorar las técnicas y capacidades en las investigaciones de criptomonedas.
Antes de la formación del NCET, un grupo de trabajo del gobierno incautó más de $ 2 millones en activos digitales utilizados como rescate luego de un ataque cibernético en el sistema US Colonial Pipeline que afectó el equipo computarizado que administraba la infraestructura estratégicamente importante.
Lucha contra el blanqueo de capitales se refiere a leyes, reglamentos y procedimientos destinados a evitar que los delincuentes oculten fondos obtenidos ilegalmente como ingresos legítimos. Los delincuentes utilizan el lavado de dinero para ocultar sus delitos y el dinero derivado de ellos.
Aumentar la colaboración
Ambos equipos trabajarán en estrecha colaboración para investigar delitos relacionados con las criptomonedas. “El ransomware y la extorsión digital, como muchos otros delitos impulsados por criptomonedas, solo funcionan si se les paga a los malos, lo que significa que debemos romper su modelo de negocios”, dijo Monaco. “La moneda puede ser virtual, pero el mensaje para las empresas es real: si nos informan, podemos rastrear el dinero y no solo ayudarlos, sino también advertir a la próxima víctima”, dijo.
Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis Inc., los delincuentes tenían $11 mil millones en fondos de fuentes ilícitas conocidas a fines de 2021, frente a $3 mil millones a fines de 2020. Monaco dijo que el FBI está investigando actualmente más de 100 variantes diferentes de ransomware y apuntando a los ciberdelincuentes que supuestamente causaron pérdidas significativas a las víctimas.
Secuestro de datos es una táctica de extorsión cibernética que utiliza malware para mantener como rehén el sistema informático de un usuario hasta que se paga un rescate. Los atacantes de ransomware a menudo exigen rescate en criptomonedas como Bitcoin debido a su anonimato percibido y la facilidad de pago en línea.